تناقضات و اعترافات وزیر اقتصاد در گفتگوی ویژه خبری

تناقضات و اعترافات وزیر اقتصاد در گفتگوی ویژه خبری /
پنهان کاری طیب نیا از انتظارات FATF در تبادل آزاد اطلاعات/ شرح کامل مکانیزم تبادل اطلاعات و همکاری های بین المللی در کار گروه مالی
به گفته مقامات ایرانی، تفاهم نامه ها حاکی از آن هستند که FIU توانایی ارائه هر گونه اطلاعات در دسترس بصورت خودجوش و داوطلبانه یا بنا به درخواست مربوط به تحقیقات به معاملات مالی مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریستی و اشخاص یا شرکت های درگیر مشکوک توسط FIU ها را دارند. حد این تفاهم نامه ها با تبادلات اطلاعات در حوزه های پولشویی، جرائم منشاء مربوطه و تامین مالی تروریسم است.

به گزارش رجانیوز؛ علی طیب نیا در این خصوص در گفتگوی ویژه خبری هفته گذشته شبکه دوم سیما گفت:


آیا ما باید اطلاعات را در اختیار مرجع خارجی قرار بدهیم؟ مطلقاً چنین نیست. در FATF هیچگونه بانک اطلاعاتی متمرکز وجود ندارد. در FATF هیچگونه الزامی برای اینکه ما اطلاعات به FATF بدهیم وجود ندارد، تنها مسئله این است که کشورها می توانند در چهارچوب توافقات دو یا چند جانبه مبادله اطلاعات بکنند. همین الان که خدمت شما نشسته ام، با کشورهای دوستمان یعنی روسیه، سوریه و عراق در زمینه مبارزه با تامین مالی داعش همکاری می کنیم.


این صحبت های وزیر اقتصاد و دارایی را می توان به دلایل زیر رد نمود:
فصل همکاری های بین المللی سند بازنگری ICRG بخش زیادی از حقایق موجود را افشا می کند.
در بند 81 این سند، محدودیت همکاری های بین المللی در قانون مبارزه با پولشویی ایران مورد بررسی قرار گرفته است و اعلام کرده، مطابق ماده 12 این قانون، ایران در همکاری های بین المللی در حوزه پولشویی مشکلاتی را به همراه دارد چرا که تفاهم نامه های بین المللی می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران برسد. با توجه به بند 12 قانون مبارزه با پولشویی، " در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. " قانون مبارزه با پولشویی (ایران) نیاز به یک پیمان همکاری بین المللی و در نتیجه نقطه ای برای همکاری بر اساس روابط متقابل را اجازه نمی دهد.

همچنین، در بند 82، ماده 16 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران را مشابه قانون پولشویی می داند ولی در ادامه آورده است که از نظر مقامات دولت یازدهم، هیچ محدودیتی از سوی ایران برای همکاری بین المللی در امر مبارزه با تروریسم وجود ندارد.